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英杰电气:国浩律师(成都)事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市

国浩律师(成都)事务所

关于

四川英杰电气股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

律师工作报告

成都市高新区天府二街269号无国界26号楼9层 邮编:610000Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China

电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827

网址/Website:

二零一八年十一月

3-3-2-1

目 录

释 义 ...... 3

第一部分 引言 ...... 6

一、律师事务所及签名律师简介 ...... 6

二、律师制作律师工作报告的过程 ...... 7

三、律师工作报告的声明事项 ...... 9

第二部分 律师工作报告正文 ...... 11

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 11

二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 14

三、发行人本次发行上市的实质条件 ...... 15

四、发行人的设立 ...... 20

五、发行人的独立性 ...... 24

六、发起人和股东 ...... 26

七、发行人的股本及演变 ...... 35

八、发行人的业务 ...... 53

九、关联交易及同业竞争 ...... 57

十、发行人的主要财产 ...... 62

十一、发行人的重大债权债务 ...... 74

十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 76

十三、发行人公司章程的制定与修改 ...... 77

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 78

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 80

十六、发行人的税务 ...... 85

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 88

十八、发行人募集资金的运用 ...... 94

十九、发行人业务发展目标 ...... 95

二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 95

二十一、发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 96

二十二、特别事项说明 ...... 96

3-3-2-2二十三、结论意见 ...... 97

第三部分 签章页 ...... 99

附件一:发行人及子公司拥有的专利情况 ...... 100

附件二:发行人及子公司正在履行或将要履行的重大合同 ...... 109

附件三:报告期内发行人及子公司享受财政补贴的情况 ...... 111

3-3-2-3

释 义

除非另有说明或上下文文意另有所指,本报告中相关词语具有以下特定含义:

公司/发行人/英杰电气     四川英杰电气股份有限公司  
A股     在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普通股股票  
股票     人民币普通股股票  
本次发行     发行人首次公开发行A股  
本次发行上市     发行人首次公开发行A股并在创业板上市  
报告期     2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月  
英杰有限     四川英杰电气有限公司,系发行人的前身,曾用名为“德阳市阳光电气有限公司”“四川德阳阳光电气有限公司”  
蔚宇电气     四川蔚宇电气有限责任公司,系发行人全资子公司,曾用名为“四川蔚宇微波科技有限责任公司”  
英杰晨冉     四川英杰晨冉科技有限公司,系发行人全资子公司  
谱润三期     上海谱润三期股权投资合伙企业(有限合伙)  
鹰宏公司     德阳鹰宏劳务派遣有限公司  
国务院     中华人民共和国国务院  
中国证监会     中国证券监督管理委员会  
国家商标局     中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局  
国家知识产权局     中华人民共和国国家知识产权局  
四川省工商局     四川省工商行政管理局  
德阳市工商局     四川省德阳市工商行政管理局  
德阳市环保局     四川省德阳市环境保护局  
德阳市地税局     四川省德阳市地方税务局  
德阳经开区管委会     德阳经济技术开发区管理委员会  
德阳市经开区国税局     四川省德阳市经济技术开发区国家税务局  
德阳市经开区环保和安监局     德阳市经济技术开发区环境保护和安全生产监督管理局  
德阳经开区住建局     德阳经济技术开发区住房和城乡建设局  
国浩/本所     国浩律师(成都)事务所  
保荐机构/国金证券     国金证券股份有限公司  
中瑞岳华     中瑞岳华会计师事务所有限公司  

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