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英杰电气:关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员

四川英杰电气股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见

四川英杰电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“英杰电气”或“本公司”或“公司”)由四川英杰电气有限公司(以下简称“英杰有限”)于2012年12月22日整体变更设立。现将本公司及前身英杰有限设立以来的股本演变情况作如下说明。

一、公司股本演变概览

阶段   摘 要   股东名称   股权比例(%)  
有限公司阶段   1996年1月,英杰有限前身德阳阳光成立,注册资本50.01万元   王 军   33.33  
周英怀   33.33  
肖 林   33.33  
第一次股权转让:1999年11月,肖林将其持有的股权分别转让给王军、周英怀   王 军   50.00  
周英怀   50.00  
第一次增资:2000年9月,德阳阳光注册资本增至200万元   王 军   50.00  
周英怀   50.00  
2002年9月,德阳阳光变更名称为英杰有限   -   -  
第二次增资:2005年5月,英杰有限注册资本增加为800万元   王 军   50.00  
周英怀   50.00  
第三次增资:2010年7月,英杰有限注册资本增至2,000万元   王 军   50.00  
周英怀   50.00  
第四次增资:2010年11月,肖林等37人以现金120万元增加注册资本30万元,英杰有限注册资本增至2,030万元   王 军   49.2611  
周英怀   49.2611  
肖林等37人   1.4778  
股份有限公司阶段   2010年12月,英杰有限整体变更为股份公司,注册资本4,500万元   王 军   49.2611  
周英怀   49.2611  
肖林等37人   1.4778  

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第五次增资及第二次股权转让:2013年6月,谱润三期以现金2,060万元增加注册资本250万元,英杰电气注册资本增至4,750万元。杨颖等4人转让了全部股权,新增谱润三期及尹锋两名股东   王 军   46.1053  
周英怀   45.2632  
谱润三期   7.2315  
尹 锋   0.2350  
肖林等33人   1.1650  
第三次股权转让:2014年4月,满长华等3人将其持有的全部股权转让给周英怀   王 军   46.1053  
周英怀   45.3542  
谱润三期   7.2315  
尹 锋   0.2350  
肖林等30人   1.0740  
第四次股权转让:2015年3月、12月,孙兆伟、罗时智分别将其持有的全部股权转让给周英怀   王 军   46.1053  
周英怀   45.4176  
谱润三期   7.2315  
尹 锋   0.2350  
肖林等28人   1.0106  

二、有限公司阶段

(一)1996年1月,英杰有限前身德阳市阳光电气有限公司设立1996年1月,王军、周英怀、肖林共同出资设立英杰有限前身德阳市阳光电气有限公司(2000年10月更名为“四川德阳阳光电气有限公司”,以下均简称“德阳阳光”),并在德阳市工商行政管理局登记注册,设立时注册资本50.01万元,《企业法人营业执照》注册号为20515584-X。

德阳阳光设立时,各股东出资额及出资比例如下:

序 号   股东名称   出资金额(万元)   出资比例(%)  
1   王 军   16.67   33.33  
2   周英怀   16.67   33.33  
3   肖 林   16.67   33.33  
合 计   50.01   100.00  

1995年11月10日,德阳市市中区审计事务所出具“德市区审所验[1995]106号”《资金验证报告书》,验证德阳阳光的注册资本额为50.01万元,其中:流动

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资金50.01万元。《资金验证报告书》后附的《银行存款验证明细表》如下:

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