公司代码:601717 公司简称:郑煤机
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2022年年度报告
2022年3月28日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人(会计主管人员)王景波声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年度利润分派预案为:以实施2022年度权益分派股权登记日的总股本为基准,向全体股东每10股派发现金红利4.35元人民币(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本1,779,493,670股,以此计算合计拟派发现金红利774,079,746.45元(含税),占2022年度归属于上市公司股东的净利润的39.74%,剩余未分配利润结转留存。如在本次利润分配方案经董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。该预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,同意上述预案。以上预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”部分,除此之外,公司无其他需要单独提示的重大风险。
十一、 其他
√适用 □不适用
报告期内,公司控股股东、实际控制人发生变更,具体情况详见本报告“第七节 股份变动及股东情况”之“四、控股股东及实际控制人情况”。
目录
第一节 释义.......................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ................................................................................................................................ 30
第五节 环境与社会责任 .................................................................................................................... 54
第六节 重要事项 ................................................................................................................................ 61
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 76
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 84
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................ 84
第十节 财务报告 ................................................................................................................................ 85
备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内在中国证监会指定网站、媒体上公开披露的所有公司文件正本及公告的原件
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
联交所 指 香港联合交易所有限公司
河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
河南装备集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司
泓羿投资 指 泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)
河南资产 指 河南资产管理有限公司
报告期 指 2022年1月1日——2022年12月31日
郑煤机、公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司
亚新科山西 指 亚新科国际铸造(山西)有限公司
亚新科NVH 指 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司
亚新科双环 指 仪征亚新科双环活塞环有限公司
亚新科凸轮轴 指 亚新科凸轮轴(仪征)有限公司
CACG I 指 CACG LTD.I
SMG卢森堡公司 指 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.à r.l.
New Neckar、KG 指 New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG
SEG、索恩格 指 SEG Automotive Germany GmbH
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》
元、万元 指 如无特别说明,均指人民币元、人民币万元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司
公司的中文简称 郑煤机
公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 ZMJ
公司的法定代表人 焦承尧
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张海斌 习志朋
联系地址 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号
电话 0371-67891015 0371-67891199
传真 0371-67891000 0371-67891000
电子信箱 haibin.zhang@zmj.com zhipeng.xi@zmj.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号
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